Adviseurs, makelaars, notarissen en accountants moeten een WWFT-cliëntonderzoek doen. Hier hoe je dat netjes in je offerte-flow vastlegt — en aan welke verplichtingen je voldoet.
Notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs, makelaars en (bepaalde) consultancy-diensten vallen onder de WWFT. Cliëntonderzoek (UBO, identiteit, risicoanalyse) is verplicht vóór je de opdracht aanneemt.
1) Identiteit vaststellen (ID-bewijs of KvK-uittreksel). 2) UBO-check via UBO-register. 3) Risico-inschatting (PEP, sanctielijsten). Pas daarna mag de offerte de deur uit — en de WWFT-check hoort als bijlage of als vermelding op de offerte.
Een korte zin als «Op deze opdracht is de WWFT van toepassing; cliëntonderzoek conform [interne procedure] is uitgevoerd op [datum]». Inclusief een verwijzing naar je interne WWFT-procedure of UBO-bijlage.
Een standaard WWFT-bijlage als PDF aan elke offerte koppelen kan met OfferteKlik. De cliënt tekent voor akkoord op zowel de offerte als de WWFT-vermelding — bewijs-log met IP en tijdstip is automatisch bewaard.
Cliëntonderzoek, vermelding en bijlage in één offerte. Online getekend. Gratis proberen.